Buraco da REAG é sobre R$ 100 bilhões dos R$ 350 bi que administrava
Operadora de João Carlos Mansur tinha fundos de três naturezas – os próprios, originais; os de parceiros e aqueles administrados pelos parceiros. Rombo está na última categoria
Um espanhol que investia no Master e traficava para o PCC
Oliver Ortiz, preso em 2016 e solto por ordem do ex-ministro do STF, Marco Aurélio Mello, jamais foi recapturado. Segundo fonte do ICL, ele era investidor oculto do banco de Vorcaro e transportava cocaína para facção
Leonardo Valverde: surge elo a ligar JBS, BRB, Master, Ibaneis e Lira
Empresário dono da AllChannel, empresa de publicidade, e da AllTech, de TI, refugiou-se em Dubai e operou para investigados
Gabinete de ‘Doutor Luizinho’ é refúgio para ex-funcionária da Refit
Deputado pelo PP do Rio de Janeiro abriga entre seus funcionárias antiga consultora de assuntos parlamentares de Ricardo Magro, um dos maiores devedores de impostos do país e com extradição pedida pelo MJSP
‘Juca, o Mudo’ é a maior celebridade jurídica de Brasília
José Luiz de Oliveira Lima, advogado que conduz as delações de Daniel Vorcaro e João Carlos Mansur, impôs-se o silêncio até mesmo na intensa vida social brasiliense. Afinal, na capital da República as paredes têm ouvidos
‘La Chepa’, cunhado de ‘El Mencho’, foi preso no Brasil
José González Valencia, líder do cartel Los Cuins, foi preso em Fortaleza em 2017 e extraditado para os EUA em 2021. Lá, cumpre pena de 30 anos por tráfico de drogas. Los Cuins têm o domínio de rotas de tráfico para América do Norte, Europa e Ásia