Benjamin Botelho, associado aos fundos Sefer, Renato Azevedo, do Latache Capital, Antônio Carlos Freixo, da fintech Entrepay e Sérgio Firmeza Machado, da ARC Capital, mantiveram relações com Daniel Vorcaro por meio do liquidado Banco Master e da extinta operadora Reag. Em associação com a distribuidora de títulos e valores mobiliários liderada por João Carlos Mansur, a própria Reag, também tiveram algum grau de relacionamento financeiro com Nélson Tanure e Maurício Quadrado. Na última quinta-feira, na esteira da Operação Fluxo Oculto, que conectou várias pontas do crime organizado, da máfia de falsificação e venda de combustíveis adulterados, da lavagem de dinheiro de diversas máfias e de investigados nas operações denominadas Tank, Carbono Oculto e Compliance Zero, todos surgiam interligados no “mapa operacional” da Polícia Federal – mesmo que não houvesse nenhuma ação ou mandado contra eles. Esse “mapa operacional”, uma espécie de “mind map” dos investigadores, faz com que não haja melatonina ou doses de Rivotril® ou Frontal® capazes de devolver a placidez e o sossego do sono à turma.
A “Fluxo Oculto” começou a trazer para a superfície toda a profundidade do mergulho investigatório dos agentes da PF, dos auditores do Banco Central, dos procuradores da República e dos auditores da Receita Federal a partir do desentranhamento dos mecanismos de lavagem de dinheiro do crime usando as chamadas “contas bolsões” e “contras gráficas” das fintechs. No meio do processo de lavagem – que também é chamado de “branqueamento de capitais” e de “ocultação de patrimônio” – entram os fundos de controladores finais desconhecidos da autoridade monetária brasileira, o Banco Central. A operação da última quinta-feira revelou que os investigadores sabem o caminho que estão fazendo no submundo do crime. Os alvos eram o BK Bank, Smart Solution Group, Ceopag, Sispay, VPayr, Iaw e CGXGlobal. No trajeto da pirambeira dessa turma do mercado financeiro, a Avenida Faria Lima e o Itaim Bibi, bairro sofisticado de São Paulo, são os pontos nevrálgicos das ações.
